Ordentliche Hauptversammlung 2018

Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG
am Donnerstag, 19. Juli 2018, 10:00 Uhr im Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

Rede Dr. Wolfgang Heer - Hauptversammlung 2018

1.68 MB

Einladung zur Hauptversammlung 2018

770.18 kB

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2018

65.57 kB

Satzung der Südzucker AG in der Fassung vom 19. Juli 2018

88.64 kB

Tagesordnung

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017/18, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017/18 und des Berichts des Aufsichtsrats
  2. Verwendung des Bilanzgewinns
  3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18
  4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18
  5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Finanzinformationen
  6. Änderung von § 4 Absatz 3 der Satzung

HV 2018 - Informationen zur Teilnahme und zur Stimmrechtsvertretung

53.47 kB

HV 2018 - Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

215.05 kB

HV 2018 - Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter

330.46 kB

Gegenstände zur Tagesordnung ohne Beschlussfassung

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017/18, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017/18 und des Berichts des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16. Mai 2018 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 204.183.292 € und ist in 204.183.292 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit jeweils 204.183.292. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker AG für das Geschäftsjahr 2017/18 in Höhe von 91.914.483,02 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende
von 0,45 EUR je Aktie
 
auf 204.183.292 Stückaktien 91.882.481,40 €
Vortrag auf neue Rechnung 32.001,62 €
Bilanzgewinn 91.914.483,02 €

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der eine unveränderte Dividende pro dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht.

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 24. Juli 2018.

Hinweis der Gesellschaft: Die Dividendenbekanntmachung wird nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung im Bundesanzeiger sowie auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.


Minderheitsverlangen/Gegenanträge/Wahlvorschläge

Bis zum Fristablauf am 18. Juni 2018, 24:00 Uhr, wurden keine Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 19. Juli 2018 eingereicht.

Zudem wurden bis zum Fristablauf am 4. Juli 2018, 24:00 Uhr, wurden keine Gegenanträge/Wahlvorschläge gemäß § 126 AktG bzw. § 127 AktG für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 19. Juli 2018 eingereicht.


Unterlagen zur Tagesordnung

Unterlagen zu TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017/18

Geschäftsbericht 2017/18

1. März 2017 bis 28. Februar 2018

4.76 MB

Lagebericht und Jahresabschluss der Südzucker AG 2017/18

(nebst dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB)

2.01 MB

Unterlagen zu TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Finanzinformationen 

HV 2018 - Ergänzende Informationen zu TOP 5

103.45 kB

Vollmachts-/Weisungserteilung

Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmacht an einen Dritten zur Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am 19. Juli 2018 in Mannheim zu erteilen.

Hinweis
Wenn wir Vollmacht/Weisungen auf mehreren Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Weisungen erhalten, werden wir diejenige per Internet als vorrangig betrachten, sofern nicht eindeutig ersichtlich ist, dass diese Vollmacht/Weisung durch eine spätere Vollmacht/Weisung widerrufen wurde. Dieser Hinweis hat Vorrang gegenüber den im Proxy-Voting-System gemachten Ausführungen zu diesem Sachverhalt.

Kontakt