Ordentliche Hauptversammlung 2013

Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG
am Donnerstag, 1. August 2013, 10:00 Uhr im Congress Center Rosengarten, 68161 Mannheim, Rosengartenplatz 2

Rede Dr. Wolfgang Heer - Hauptversammlung 2013

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Einladung zur Hauptversammlung 2013

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Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2013

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Satzung der Südzucker AG in der Fassung vom 25. September 2013

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Tagesordnung

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2012/13, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2012/13 und des Berichts des Aufsichtsrats
  2. Verwendung des Bilanzgewinns
  3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012/13
  4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/13
  5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/14
  6. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts) und Satzungsänderung

Gegenstände zur Tagesordnung ohne Beschlussfassung

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2012/13, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2012/13 und des Berichts des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2013 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 204.183.292 € und ist in 204.183.292 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit jeweils 204.183.292. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

Dividende
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt für das Geschäftsjahr 2012/13 von 183.805.636,46 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,90 EUR je Aktie  
auf 204.183.292 Stückaktien 183.764.962,80 €

Vortrag auf neue Rechnung

 40.673,66 €
Bilanzgewinn 183.805.636,46 €

Soweit am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien vorhanden sind, wird der Beschlussvorschlag dahingehend modifiziert, bei einer Ausschüttung von 0,90 € je dividendenberechtigter Stückaktie den entsprechend höheren verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende wird am 2. August 2013 ausgezahlt.

Hinweis der Gesellschaft: Die Dividendenbekanntmachung wird nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. August 2013, im Bundesanzeiger sowie auf der Südzucker-Website veröffentlicht.

HV 2013 - Informationen zur Teilnahme/Stimmrechtsvertretung

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HV 2013 - Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

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Minderheitsverlangen/Gegenanträge/Wahlvorschläge

Bis zum Fristablauf am 1. Juli 2013, 24:00 Uhr, wurden keine Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 1. August 2013 eingereicht.

Zudem wurden bis zum Fristablauf zur Veröffentlichung gem. § 126 AktG am 17. Juli 2013, 24.00 Uhr, keine Gegenanträge/Wahlvorschläge für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 1. August 2013 eingereicht.

Unterlagen zur Tagesordnung

Unterlagen zu TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2012/13

Geschäftsbericht 2012/13

1. März 2012 bis 28. Februar 2013

6.78 MB

Lagebericht und Jahresabschluss der Südzucker AG 2012/13

(nebst dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB)

764.26 kB

HV 2013 - Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und erläuternder Bericht

56.61 kB

HV 2013 - Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB und erläuternder Bericht

116.51 kB

HV 2013 - Anteilsbesitzliste gem. § 313 Abs. 2 und § 285 Nr. 11 HGB

184.03 kB

Unterlagen zu TOP 6
Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts) und Satzungsänderung

HV 2013 - Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 (Bezugsrechtsausschluss)

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Satzung vom 15. Mai 2013 mit zur Abstimmung gegebenen Satzungsänderungen

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Vollmachts-/Weisungserteilung

Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmacht an einen Dritten zur Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am 1. August 2013 in Mannheim zu erteilen.

Hinweis: Wenn wir Vollmacht/Weisungen auf mehreren Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Weisungen erhalten, werden wir diejenige per Internet als vorrangig betrachten, sofern nicht eindeutig ersichtlich ist, dass diese Vollmacht/Weisung durch eine spätere Vollmacht/Weisung widerrufen wurde. Dieser Hinweis hat Vorrang gegenüber den im Proxy-Voting-System gemachten Ausführungen zu diesem Sachverhalt.

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