Ordentliche Hauptversammlung 2024
Am Donnerstag, 18. Juli 2024, 10:00 Uhr (MESZ) findet die ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG virtuell, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.
Rede Dr. Niels Pörksen - Hauptversammlung 2024
Bitte beachten Sie, dass es bis zur Hauptversammlung am Donnerstag, 18. Juli 2024 noch zu Änderungen bzw. Aktualisierungen des Dokuments kommen kann. Es gilt das in der Hauptversammlung gesprochene Wort.
3.55 MBEinladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024
1.28 MBSatzung Südzucker AG 2023
114.96 kB- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Südzucker AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der Südzucker AG und des Konzerns (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch), des Berichts des Aufsichtsrats und des Vorschlags des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns, jeweils für das Geschäftsjahr 2023/24
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/24
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/24
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/25 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Finanzinformationen
- Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts und des Konzernnachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024/25
- Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/24
- Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 2 Satz 2 der Satzung
Link zum Aktionärsportal:
https://investor.computershare.de/#/suedzucker/login?lang=de
Gegenstände zur Tagesordnung ohne Beschlussfassung
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Südzucker AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der Südzucker AG und des Konzerns (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch) für das Geschäftsjahr 2023/24.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2024 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss geprüft und gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.
Hinweis: Den Geschäftsbericht 2023/24 sowie den Jahresabschluss der Südzucker AG 2023/24 finden Sie unten auf dieser Seite im Bereich „Unterlagen zur Tagesordnung“ und dort unter den „Unterlagen zu TOP 1“.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 204.183.292,00 € und ist in 204.183.292 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 204.183.292. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft 76.033 eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt demgemäß 204.107.259.
Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen
Bis zum Fristablauf am 17. Juni 2024, 24:00 Uhr, wurden keine Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 18. Juli 2024 eingereicht.
Gegenanträge/Wahlvorschläge
Bis zum Fristablauf am 3. Juli 2024, 24:00 Uhr, wurden keine Gegenanträge/Wahlvorschläge gemäß § 126 AktG Absatz 1 bzw. § 127 AktG für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 18. Juli 2024 eingereicht.